الأخبار

شركة مساهمة مصرية طبقاً لأحكام قانون الإستثمار ولائحته التنفيذية

رأس المال المرخص به 2,3 مليار جنيه مصرى / رأس المال المصدر 2,291 مليار جنيه مصرى

سجل تجارى ـــ الإستثمار رقم 50112 / المركز الرئيسى : المنطقة الحرة العامة بدمياط

دعوة لحضور إجتماع الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية لمساهمى الشركة

يتشرف مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) بدعوة السادة المساهمين يوم السبت الموافق 15/4/2023 لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الساعة الحادية عشر صباحاً ، والجمعية العامة غير العاديـة الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) الكائن فى 27 شـارع السلام ــ منطقـة زهـرة اللوتس ــ القاهرة الجديدة .

ويمكن للسادة المساهمين الحضور والمشاركة والتصويت عن بعد على بنود جدولى الأعمال من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس والذى يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل وإستيفاء البيانات عن طريق مسح كود الإستجابة السريعة أدناه (QR Code) : وذلك للنظر فى جدولى الأعمال التاليين :

أولا ً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1. المصادقـــة على تقريــر مجلــــس الإدارة وتقـريــر الحوكمــــة عن نـشـاط الشركــــة خــــــلال السنــــــة الماليــــة المنتـهيــــة فـــي 31 ديــســمــبـــر 2022.

2. تقريــر الجهاز المركـــزي للمحاسبات على القوائــم الماليـــة المستقلـــة والمجمـعـــة للشركــة عــن السنـــة الماليــة المنتهيــة في 31 ديسمبــر 2022 .

3. تقريـر مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلـة والمجمعة للشركـة عن السنة المالية المنتـهية في 31 ديسمبـر 2022.

4. المصادقـــة على القـــوائــم الماليــــة والحسابات الخـتاميـــة المستقلــة والمجمـعـــة للشركــة عن السنــــة الماليـــة المنتـهيـــة في 31 ديسمبــر 2022.

5. الموافقة على مشروع توزيـــع الأربـــاح المقتــرح عن السنــة الماليـــة المنتهيــة فى 31 ديسمبـــر 2022 .

6. إبـراء ذمــة السـادة رئيس وأعضاء مجلــس الإدارة وإخــلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركـة خــلال السنـة الماليـــة المنتـهيـــة في 31 ديسمـبـر 2022 .

7. الإحاطة بالتغييرات التى طرأت على عضوية مجلس الإدارة .

8. تحديــد بـــــدلات الحضــــــور ومـــصـــــــروفات الإنتقال للسادة أعــضـــاء مجـــلــــس الإدارة عن السنــــة الماليـــــة المنتـهيـــة في 31 ديسمبر 2023.

9. تعييــــن مراقــــــــــب الحسابـــات وتــحــديـــــــــد أتعابــــــه عـــــــــن السنــــــة الماليـــــة المنتـهيــــــــة في 31 ديسمبر 2023 .

10. إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالى 2022 والترخيص لمجلس الإدارة بالتـبرع خــلال العام المالى 2023.

11. النظر فى عــقـــود المعاوضـــة التى أبرمـــت مع الأطــــراف ذوى العلاقـــة والترخـيــص لمجلس الإدارة بإبـرام عـقـود معاوضــة مع تلك الأطراف خــلال العــام 2023 .

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- تعديل المواد أرقام ( 3 ، 5 ) من النظام الأساسى للشركة .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه

1- لايجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم بسجلات الشركة من تاريخ نشر هذه الدعوة وحتى تاريخ انفضاض الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية.

2- لكل مساهم حق حضور الجمعيتين العامتين العادية أو غير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابته بتوكيل كتابى خاص وأن يكون الوكيل مساهماً وأن يثبت المساهم إيداع أسهمه بالحفظ المركزى أو تقديـم أصل خطاب التخصيص أو كشف حساب بأسهمه قبل موعد إنعقاد إجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة .

3- يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على البيانات والمستندات المنصـوص عليها فى القانون رقم 159 لسنـة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك بمقر المركز الرئيسى للشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط وكذا بمقرها رقم 194 القاهرة الجديدة ــ التسعين الشمالى ــ القطاع الثانى ــ مركز المدينة ــ التجمع الخامس خلال ساعات العمل الرسمية .

4- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية أن يقدموا كشف حساب للأسهم التى بحوزتهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى بمقر المركز الرئيسى للشركة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط أو بمقرها رقم 194 القاهرة الجديدة ــ التسعين الشمالى ــ القطاع الثانى ــ مركز المدينة ــ التجمع الخامس ، على أن يكون متضمناً تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب لغرض حضور الجمعية العامة وذلك قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

5- أى إستفسارات عن موضوعات جدولى الأعمال تقدم كتابة لإدارة الشركة بالمركــز الرئيسـى ــ المنطقــة الحــرة العامــة بدمياط ــ أو بمقر الشركة رقم 194 القاهرة الجديدة ــ التسعين الشمالى ــ القطاع الثانى ــ مركز المدينة ــ التجمع الخامس قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

6- إذا لم يتوافر النصاب القانونى لإنعقاد أى من الجمعيتين العامتين العادية أوغير العادية فى الموعـد المحدد تتم الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليــة للإجتماع الأول وتصــدر قـــرارات الجمعية العامــة العادية بالأغلبيــة المطلقــة للأسهم الممثلـــة فى الإجتماع ، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الإجتماع .

مهندس محمــد صبحــى عامــر

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب